Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
14.12.2023 15:01


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет ООО «УК «Группа ГМС» о результатах выполнения функций единоличного исполнительного органа АО «Казанькомпрессормаш» за 3 квартал 2023 года.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение об участии АО «Казанькомпрессормаш» в уставном капитале акционерного общества «Димитровградский завод химического машиностроения» (сокращенное наименование – АО «Димитровградхиммаш»), путем приобретения доли в размере 51% от его уставного капитала.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2023 г., протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 12/23.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)

Ильнур Ильдарович Сагдиев

3.2. Дата 14.12.2023г.